许昌智能继电器股份有限公司
保荐机构：民生证券股份有限公司
发行情况：
公司简介：
许昌智能主营业务为智能配用电产品、新能源产品和系统的研发、设计、组装、销售和服务，以及电力工程总承包业务。
截至2024年1月16日，公司的控股股东、实际控制人为张洪涛、信丽芳。张洪涛与信丽芳系夫妻关系，张洪涛持有公司股份26,075,424股，持股比例20.34%，担任公司董事长、总经理，系发行人创始人之一；信丽芳持有公司股份16,829,928股，持股比例13.13%，担任公司全资子公司北京许都的执行董事兼经理，二人合计直接持有发行人33.47%的股份，为发行人的控股股东。
同时，张洪涛之子张瀚艺持有公司持股平台上海许都37.40%的出资额，并担任其执行事务合伙人；上海许都持有公司股份21,594,802股，持股比例16.84%，张瀚艺可以支配上海许都持有发行人16.84%的股份表决权。
张瀚艺自公司设立至今从未在公司任职，未担任公司董事、监事及高级管理人员，未参与公司日常经营管理，也不存在通过《公司章程》、协议或其他安排对公司经营管理进行控制的情形。张瀚艺通过上海许都行使股东权利、参与股东大会决策过程中，均遵循其父张洪涛及信丽芳的意见，与二人保持一致，张洪涛、信丽芳、上海许都、张瀚艺已签署一致行动协议，张洪涛、信丽芳实际控制上海许都所持有发行人的股份表决权。
综上，张洪涛、信丽芳可实际控制的发行人股份表决权比例合计为50.31%，能够对发行人董事会、股东大会决议产生实质影响，对发行人的董事、高级管理人员任免以及发行人的经营决策构成重大影响，二人为发行人的实际控制人，上海许都、张瀚艺为实际控制人的一致行动人。
许昌智能2024年1月15日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金30,000.00万元，计划用于新型电化学储能系统产业化建设项目、园区综合能源低碳管控系统建设项目、智能光伏发电及运维系统建设项目、补充流动资金。
许昌智能2024年1月15日披露向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告，若本次发行成功，超额配售选择权行使前，预计发行人募集资金总额为14,950.00万元，扣除预计发行费用2,042.97万元后，预计募集资金净额为12,907.03万元；若超额配售选择权全额行使，预计发行人募集资金总额为17,192.50万元，扣除预计发行费用2,211.67万元，预计募集资金净额为14,980.83万元。
