北京12月28日讯 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司昨晚发布关于终止公司向特定对象发行A股股票事项的公告。萃华珠宝于2023年12月27日召开独立董事专门会议2023年第一次会议、第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议通过了《关于终止公司向特定对象发行A股股票事项的议案》。
萃华珠宝公告指出，公司自公布本次向特定对象发行股票方案以来，一直与相关各方积极推进相关工作，综合考虑公司实际情况、发展规划，并结合资本市场等诸多因素，经审慎分析后，公司决定终止本次向特定对象发行A股股票事项。
目前公司日常生产经营情况正常，终止本次发行不会对公司生产经营情况与可持续发展造成影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
萃华珠宝同日发布关于公司与特定对象签署《股份认购协议之终止协议》暨关联交易的公告。萃华珠宝与陈思伟、四川思特瑞科技有限公司于2023年12月27日签署《股份认购协议之终止协议》，原《股份认购协议》终止，公司向特定对象发行A股股票终止。
今年4月1日，萃华珠宝发布《2023年度向特定对象发行A股股票预案》显示，本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过77,967.89万元，扣除相关发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金。
本次发行对象为陈思伟及其控制的企业思特瑞科技，发行对象以现金方式认购公司本次向特定对象发行的股票，公司与陈思伟、思特瑞科技分别签署了《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司与陈思伟之股份认购协议》及《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司与四川思特瑞科技有限公司之股份认购协议》。
本次发行的定价基准日为公司审议向特定对象发行股票事项的董事会决议公告日，即2023年4月1日，发行价格为11.92元/股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将进行相应调整。
萃华珠宝本次向特定对象发行股票数量不超过65,409,307股，由陈思伟认购49,056,981股股票，由思特瑞科技认购16,352,326股股票。按照本次向特定对象发行股票数量上限65,409,307股计算，上述公司12%股份交割完毕且本次发行实施完毕后，陈思伟将直接持有公司79,795,701股股份，通过思特瑞科技控制公司16,352,326股股份，直接及间接控制公司合计96,148,027股股份，占公司总股本的29.90%，为公司的控股股东及实际控制人。
萃华珠宝在今年8月完成控制权变更。8月19日，萃华珠宝发布关于控股股东协议转让部分公司股份完成过户登记及签署《表决权放弃协议之补充协议》暨公司控股股东、实际控制人发生变更的公告。萃华珠宝公告指出，公司于近日收到公司控股股东翠艺投资关于协议转让部分公司股份过户完成的通知，其协议转让部分公司股份事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续，并已取得《证券过户登记确认书》。2023年8月18日，翠艺投资及其一致行动人郭英杰、郭琼雁、郭裕春与陈思伟签署了《表决权放弃协议之补充协议》。
2022年6月16日，公司控股股东翠艺投资与陈思伟签署了《股份转让协议》。翠艺投资拟通过协议转让的方式，向陈思伟转让其持有的公司30,738,720股股份。
公司收到翠艺投资的通知，获悉本次协议转让事项已完成过户登记手续，过户日期为2023年8月17日，并于2023年8月18日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。本次协议转让完成后，陈思伟将成为公司控股股东、实际控制人。
今年11月，陈思伟正式当选萃华珠宝董事长。萃华珠宝12月23日公告，公司完成了法定代表人的工商变更登记手续，公司法定代表人变更为陈思伟。
